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深圳市公安局查处非法期货会员单位24家对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令

发布时间:2017-04-19 17:39:44我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  法制网深圳4月12日电 记者唐荣 通讯员周智庆 从今年1月份开始,由广东省深圳市公安局经济犯罪侦察支队牵头组织福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华分局开展多警种联动,集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人,全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人,以非法经营罪逮捕7人。

  为全面惩处犯罪、查明案情,市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令,自本稿发布之日起至2017年5月30日前,主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。凡在规定期限内拒不投案自首,顽固不化,继续潜逃的犯罪嫌疑人,被缉捕归案后,坚决依法从重惩处。犯罪嫌疑人的亲属要积极规劝其尽快投案自首。凡为犯罪嫌疑人通风报信,帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据,窝藏、包庇、资助犯罪嫌疑人的,将依法追究法律责任。

  经查,此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利,侵害了投资人的财产权益,扰乱了金融市场秩序,涉嫌诈骗、非法经营犯罪。经检察机关批准,如有市民群众在上述24家非法期货类公司投资受损,请到公司经营地派出所报案登记。

  市民群众对发现、知晓的犯罪嫌疑人藏匿线索应当主动向公安机关举报。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人员,公安机关将按规定给予奖励,并依法保护其合法权益。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的,将依法从严惩处。

  附件1:15名通缉犯罪嫌疑人情况

  附件2:查处非法期货类会员单位、代理商名单

  附件1:

  1.犯罪嫌疑人黄骏青

  基本情况:犯罪嫌疑人黄骏青, 45岁,男,广东国龙贵金属交易中心董事长,身份证号码:445224197112186912,户籍地址:广东省惠来县惠城镇东郊打石街10-4号。

  联系人:肖警官,电话:0755-83231110、18938858166。

  2.犯罪嫌疑人师学锐

  基本情况:犯罪嫌疑人师学锐, 49岁,男,广东国龙贵金属交易中心总裁,身份证号码:610622196707140130,户籍地址:陕西省延安市延川县永坪镇河北区2号楼3单元303号。

  联系人:肖警官,电话:0755-83231110、18938858166。

  3.犯罪嫌疑人龙梅

  基本情况:犯罪嫌疑人龙梅, 44岁,女,广东国龙贵金属交易中心财务经理,身份证号码:430103197301064566,户籍地址:广东省深圳市南山区丽山路14号学城绿园7栋202。

  联系人:肖警官,电话:0755-83231110、18938858166。

  4.犯罪嫌疑人周里昂

  基本情况:犯罪嫌疑人周里昂,59岁,男,香港籍,深圳中金汇通电子商务有限公司董事长、法定代表人,香港身份证号码:P939824(8),香港居民往来大陆通行证号:H0487475201。

  联系人:叶警官,电话:0755-83922110。

  5.犯罪嫌疑人张志军

  基本情况:犯罪嫌疑人张志军,35岁,男,深圳前海富泰华投资管理有限公司的法定代表人、大股东,身份证号码:342130198205156755,户籍地址:广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座501。

  联系人:叶警官,电话:0755-83922110。

  6.犯罪嫌疑人程礼维

  基本情况:犯罪嫌疑人程礼维,32岁,男,浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司董事长,身份证号码:441523198410047073,户籍地址:广东省深圳市福田区白石路68号碧海云天15栋C座17A。

  联系人:钟警官,电话:0755-83318110、18938858658。

  7. 犯罪嫌疑人董易航

  基本情况:犯罪嫌疑人董易航,38岁,男,浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司总经理,身份证号码:44080319780409111X,户籍地址: 广东省湛江市霞山区观海路7号703房。

  联系人:钟警官,电话:0755-83318110、18938858658。

  8. 犯罪嫌疑人李超军

  基本情况:犯罪嫌疑人李超军,36岁,男,浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司、职务:董事长秘书,身份证号码:44132219800505001X,户籍地址:广东省博罗县龙溪镇深湖村委会大平头小组。

  联系人:钟警官,电话:0755-83318110、18938858658。

  9. 犯罪嫌疑人陈君

  基本情况 :犯罪嫌疑人陈君,男,35岁,深圳市汇富天下控股集团总裁,身份证号421081198204013975,户籍地址:湖北省荆州市石首市高基庙镇百子庵村五组009号,圆脸,短发,湖北荆州口音。

  联系人:许警官,电话:0755-25595314、18138291082。

  10.犯罪嫌疑人陈振华

  基本情况 :犯罪嫌疑人陈振华,男,27岁,深圳市众意文化发展有限公司总经理,身份证号362203199001262411,户籍地址:江西省宜春市樟树市阁山镇渡桥村台埠组27号,圆脸,短发,浓眉,江西宜春口音。

  联系人:许警官,电话:0755-25595314、18138291082。

  11.犯罪嫌疑人梁海波

  基本情况 :犯罪嫌疑人梁海波,女,41岁,深圳市汇盈控股集团有限公司财务经理,身份证号422123197606032122,籍贯湖北恩施,户籍地址:深圳市南山区海德三道16号漾日湾畔4座18B,椭圆脸,短发“三七”分,浓眉,湖北恩施口音。

  联系人:许警官,电话:0755-25595314、18138291082。

  12. 犯罪嫌疑人余贵发

  基本情况:犯罪嫌疑人 ;余贵发, 17岁,男,深圳市友信金融服务有限公司,代理经理,身份证号码522634199407254055,户籍地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县大塘镇乔王村二组 ;。

  联系人:王警官,电话:18938873331。

  13.犯罪嫌疑人陈尚发

  基本情况:犯罪嫌疑人 ;陈尚发, 18岁,男,深圳市友信金融服务有限公司代理经理,身份证号码350524199305017735,户籍地址:广东省东莞市长安镇锦绣路282号钻利花园C81幢。

  联系人:王警官,电话:18938873331。

  14.犯罪嫌疑人杨业生

  基本情况:犯罪嫌疑人杨业生, 27岁,男,深圳市友信金融服务有限公司客服,身份证号码445122199008235017,户籍地址:广东省潮州市饶平县所城镇所城大伯爷巷21号。

  联系人:王警官,电话:18938873331。

  15.犯罪嫌疑人徐德猛

  基本情况:犯罪嫌疑人徐德猛, 49岁,男,深圳市生利投资管理有限公司董事长,身份证号码:420221196806124239,户籍地址:湖北省大冶市大箕铺镇八流村下徐湾16组,方型脸,体型偏胖。

  联系人:徐警官,电话:0755-28022353、18138819647。

  附件2查处非法期货类会员单位、代理商名单

  序号 会员单位或代理商 查处单位

  1 深圳市深通商品经营有限公司 福田分局 福田派出所

  2 广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司 华富派出所

  3 深圳国银稀贵金属有限公司 通心岭派出所

  4 深圳市中金汇通商务有限公司 景田派出所

  5 浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司 梅林派出所

  6 广东盈海贵金属经营有限公司 罗湖分局桂园派出所

  7 深圳市汇富天下经营有限公司

  8 深圳市微媒网络科技有限公司

  9 深圳市众意文化发展有限公司

  10 深圳市如易贵金属经营有限公司 宝安分局 南沙派出所

  11 深圳市聚富来投资咨询有限公司 翻身派出所

  12 深圳广发瀚鑫有限公司 翻身派出所

  13 深圳市金富汇投资有限公司 翻身派出所

  14 聚点成金投资有限公司 上川派出所

  15 深圳韵泷信息咨询有限公司 上川派出所

  16 深圳市盛世创投网络科技有限公司 南沙派出所

  17 深圳市艾利斯投资咨询有限公司 龙岗分局盛平派出所

  18 深圳市久鼎投资咨询有限公司

  19 深圳市盈晟电子商务有限公司

  20 深圳市昌融亿达投资有限公司

  21 深圳市隆达瑞盈投资咨询有限公司

  22 深圳市聚鑫汇财投资咨询有限公司

  23 深圳世纪瑞盈资产管理有限公司 龙华分局福民派出所

  24 深圳市生利投资管理有限公司

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